На меня открыли фирму без моего ведома – что делать, нужно ли это игнорировать

Содержание
  1. Разбираемся с понятиями
  2. Что такое «однодневка»
  3. Причины, по которым могут незаконно зарегистрировать фирму на вас
  4. Что будет, если скрывать владельца компании
  5. А если проигнорировать этот факт?
  6. Как мошенники получают личные данные
  7. Зачем им это надо?
  8. Что могут предложить мошенники мне?
  9. Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО
  10. Что делать, если на вас зарегистрировали фирму?
  11. Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем
  12. Обращение в полицию
  13. Реакция ИФНС
  14. Есть ли смысл нанимать адвоката
  15. Аналогичный случай
  16. Чем грозит открытие ИП на другого человека?
  17. Что мне может за это грозить?
  18. Особенности открытия ИП
  19. Особенности ведения ООО
  20. Чем грозит оформление ООО на себя?
  21. Последствия регистрации фирм на себя за деньги
  22. Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками
  23. Коротко о рисках
  24. Способы защитить себя

Разбираемся с понятиями

Официальное толкование термина «подставные лица» содержится в примечании к . Ключевым признаком фигурантов норма называет отсутствие реальной цели руководства или управления организацией. Парламентарии выделили две группы:

  1. Сознательное участие в преступлении. Злоумышленники предлагают гражданам плату за подписание документов и явку в регистрирующие органы. Подставные лица понимают противоправность деяния, но идут на сделку в погоне за «легкими» деньгами. Реальные бенефициары готовы регулярно платить за незаконную услугу. Выходить из тени они не желают по разным причинам. Схемой предпочитают пользоваться бывшие банкроты, дисквалифицированные директора, а также недобросовестные судьи, правоохранители и госслужащие. Выявить преступление сложно, так как соучастники сотрудничают длительное время. Члены криминальных формирований отличаются высокой юридической грамотностью, поддерживают и покрывают друг друга.
  2. Жертвы мошенников. Если целями злоумышленников является уклонение от налогов или отмывание криминальных заработков, регистрируется фирма-однодневка. На роль подставного лица подбирают соответствующего человека. Людей стараются ввести в заблуждение относительно сути сделки. Нередко мошенники используют украденные или недействительные паспорта. Получение денег за подпись кажется выгодным предложением алкоголикам, наркоманам, лицам без определенного места жительства. Жертвами мошенников становятся малограмотные россияне и пенсионеры. Встречаются в практике и случаи создания предприятий на имя умерших людей.

Подставным лицам из первой группы УК РФ грозит суровыми санкциями. Продолжительность жизни такого бизнеса может быть внушительной. Общественная опасность сводится к криминализации коммерческого сегмента. Прикрываясь чужими именами, бизнес ведут коррумпированные чиновники, депутаты, судьи. Кроме того, люди, неоднократно попадавшие в поле зрения правоохранителей, продолжают реализовывать свои схемы. Мошенничество приобретает широкий размах.

Если речь идет о второй группе, выяснению подлежат обстоятельства создания юридического лица. Степень участия фигуранта в преступлении оценивается комплексно. На основе полученных сведений определяют процессуальную роль. Так, предусматривает ответственность за регистрацию компаний по чужим документам. Если паспорта крадут, изымают под угрозами или иным образом выманивают, «номиналов» признают потерпевшими. Срок жизни у таких компаний минимальный. Нередко их создают для проведения всего одной сделки. Судьба подставных лиц злоумышленников не волнует.

Важно! Номинальный директор отличается от фактического руководителя отсутствием рычагов влияния. Он не принимает управленческих решений, не располагает информацией о хозяйственной деятельности. Реальные владельцы бизнеса остаются в тени. Именно они получают основную выгоду от преступления.

Что такое «однодневка»

Официального определения термину закон не дает. Пробел попытались устранить представители ФНС России письмом . К «однодневкам» контролеры предложили относить юридические лица, созданные без цели хозяйственной деятельности. К признакам служба причислила:

  • фактическую несамостоятельность;
  • пропуск или полное уклонение от сдачи отчетности;
  • постановку на учет по массовому адресу.

Впоследствии перечень расширили. Пристальное внимание налоговых органов привлекают предприятия, не имеющие основных средств и персонала. Подозрения вызывает отсутствие связи с представителями фирмы. Косвенным свидетельством недобросовестности контролеры признают расчеты с привлечением сторонних лиц, оплату товаров с большой отсрочкой, активную выдачу векселей и др.

Называя организацию «однодневкой», суды стараются давать комплексную оценку. В основу решений закладывают ссылку на несколько ключевых признаков. Примерами являются постановления и .

Причины, по которым могут незаконно зарегистрировать фирму на вас

К сожалению, мошенничества становятся все более изощренными. Еще несколько лет назад главную опасность для законопослушного гражданина представляла утеря паспорта. По оригиналу документа преступники умудрялись брать кредиты, открывать на имя жертвы ООО и прочее. Сегодня все больше становится случаев, когда человек обнаруживает себя владельцем фирмы при наличии действующего паспорта на руках.

Теперь мошенникам достаточно лишь завладеть личными данными. Регистрация фирмы осуществляется удаленно, а необходимые документы подписываются с помощью чужой цифровой подписи.

Что будет, если скрывать владельца компании

Предположим, вы всё-таки решили стать учредителем и подали документы на регистрацию. Даже если вы не будете номинальным директором, как учредитель вы скрываете истинного директора компании — вашего знакомого.

По сути вы вносите недостоверную информацию в реестр юрлиц — в строке «гендиректор» там будет имя сына, а не отца. Если налоговая обнаружит это, компанию принудительно закроют, а вас оштрафуют.

— в письме налоговой

Налоговая находит истинных владельцев через номинальных директоров: есть признаки, по которым налоговая определяет, что что-то не так, и вызывает на допрос. После этого номинальному директору предлагают смягчить наказание, если он укажет на истинного владельца. Чаще всего люди соглашаются.

— статья 173.2 Уголовного кодекса

А еще вы открываете ООО на свое имя вместо вашего знакомого, ведь начать бизнес хочет он, но не может это сделать, поэтому предлагает вам и своему сыну. Неважно, будете ли вы потом работать в этой компании или просто дали свой паспорт, по закону вы прикрыли отца. В уголовном кодексе даже есть отдельная статья на этот случай.

Исправительные работы за открытие фирмы на себя

В июне 2018 года районный суд Челябинска определил, что Щемелинин А. за вознаграждение оформил на себя компанию для другого человека. Сам Щемелинин дальше деятельностью компании не занимался, а только числился ее директором. Это стало смягчающим обстоятельством, к тому же Щемелинин указал на настоящего собственника, а еще он бывший чернобылец и многодетный папа.

В итоге его осудили на шесть месяцев исправительных работ и отчисления 10% от зарплаты в пользу государства.

А если проигнорировать этот факт?

Если человек узнает, что кто-то зарегистрировал на него фирму, но решит проигнорировать этот факт, кончиться это может плохо – вплоть до уголовного дела по факту мошенничества с наказанием в виде штрафа, исправительных работ или реального лишения свободы. При наличии заведенного уголовного дела доказать свою невиновность будет в разы сложнее, поэтому, чем быстрее начать действовать, тем лучше.

Подставное лицо – даже если оно понятия не имело о деятельности компании – по закону является соучастником. А мошенники, разумеется, стараются провернуть все таким образом, чтобы в первую очередь обвинение было предъявлено именно подставным лицам. Сами же преступники, собрав немалые суммы (нередко – получив большие деньги от частных банков или физлиц), бесследно исчезают.

Положение обвиняемого еще больше ухудшится, если обвинение докажет, что фиктивная фирма была создана группой лиц или с использованием служебного положения. Все эти обстоятельства являются отягчающими.

Также человека могут привлечь к субсидиарной ответственности из-за долгов или банкротства компании. Кредиторы компании имеют полное право подать в суд и начать тяжбу.

Как мошенники получают личные данные

Самые тяжелые случаи – когда люди сами за вознаграждение предоставили свои паспортные данные. Понятно, что это нужно для сомнительных операций, поэтому делать так в любом случае не следует.

Еще вариант – копия паспорта, которую требуют во многих местах, так что человек даже и вспомнить не сможет, где ее оставлял.

На руку мошенникам играет и возрастающая популярность онлайн-покупок, и электронный документооборот. Копии паспортов и личные данные оказываются в электронных базах данных, доступ к которым получают мошенники. Информация может быть украдена с форумов, куда человек сам выложил ее по незнанию, или при передаче через плохо защищенные каналы информации, через мессенджеры, соцсети и т. д.

Также нельзя сбрасывать со счетов вариант при потере человеком паспорта. Вот почему, если вы видите, что потеряли паспорт или у вас могли его украсть, нужно немедленно обращаться с заявлением в полицию.

Зачем им это надо?

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

  • получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
  • закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
  • проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
  • сокрытие реальной прибыли;
  • невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
  • использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
  • ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
  • найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.

Что могут предложить мошенники мне?

Конечно, многие, видя мир в розовых очках, могут польститься на интересное предложение будущего инвестора. Для начала вам пообещают кресло директора. И здесь главная ловушка, именно это кресло так влечет неопытных предпринимателей, которые хотят получать быстрый доход, да и иметь красивую запись в трудовой. Вы, конечно же, нарисуете себе светлую перспективу и безбедную старость, но не обольщайтесь, это кресло вам дается только на время, да и падать из него будет очень больно. Другие будут ожидать высокие гонорары, но как показывает практика, таких «директоров» садят на голую ставку, да и в большинстве случаев не слишком высокую, а все сливки достаются исключительно вашим учредителям. Ну и последняя схема, самая простая, для ищущих легких денег: открыли ИП на свое имя — получили деньги, обычно эта сумма колеблется в пределах 7-20 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Ничего не делал, а получил денег. И вот этот вариант самый плачевный, готовьтесь, что скоро к вам придут, а вот кто уже не известно: то ли полиция, то ли налоговая, или вообще «обиженные партнеры» выбивать, в прямом смысле слова, долги.

Как понять, что мошенники оформили на вас фирму ООО

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Что делать, если на вас зарегистрировали фирму?

В тех случаях, когда вам стало известно, что на ваше имя открыто компанию, то нужно выполнить следующие действия:

  1. На сайте ФНС через специальный сервис запросить выписку из ЕГРЮЛ на данное ООО, узнать его юридический адрес.
  2. Найти ИФНС по месту нахождения фирмы.
  3. В налоговую службу обратиться с заявлением о выявленных обстоятельствах. Обращение в налоговый орган составляется в произвольной форме, с указанием всей имеющейся об открытии этого ООО.
  4. Рекомендуется одновременно подать заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о физическом лице как руководителе/учредителе открытого ООО.
  5. Нужно обратиться в правоохранительные органы. Для этого следует собрать доказательства о своей непричастности к открытию ООО. Например, запросить документы в удостоверяющем центре, чтобы подтвердить, что заявитель не заказывал ЭЦП для открытия фирмы через электронные сервисы. Главная цель − доказать, что подставным лицом вы не являетесь.

Как избавиться от фирмы, оформленной мошенническим путем

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

  • Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
  • После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
  • Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Обращение в полицию

Также необходимо обратиться в полицию – это поможет не только пресечь деятельность мошенников, но и оградит потерпевшего от привлечения себя к уголовной ответственности и разборок с кредиторами. Тянуть с походом в полицию нельзя – промедление может обойтись очень дорого.

В заявлении нужно подробно указать на совершение в отношении вас противоправных действий, рассказать, как стало известно о том, что вы теперь являетесь учредителем фирмы, вспомнить, не теряли ли вы или не передавали ли кому-то документы и т. д. По факту полиция обязана будет провести проверку.

Реакция ИФНС

Дав показания и отправив в ИФНС объяснительную и регистрационную форму с отрицанием своего директорства, женщина стала ждать результата.

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Есть ли смысл нанимать адвоката

Можно нанять адвоката, если есть такая возможность. Он поможет оформить и правильно подать все заявления, получить сведения о деятельности фирмы, сможет представить интересы поручителя в госорганах, полиции и банке, поможет защититься от уголовной ответственности и требований об уплате долгов.

Юристу нужно честно и подробно рассказать все детали случившегося и предоставить все имеющиеся на руках документы: письма из налоговой, банка, выписки и т. д.

Также адвокат может помочь составить и подать иск в суд о признании юрлица незаконно зарегистрированным.

Аналогичный случай

Напомним, что аналогичную историю мы рассказывали в прошлом году.

Потеряв паспорт, можно неожиданно стать предпринимателем.

В данном случае история началась с потери паспорта в 2010 году, по которому в 2014 году произошла регистрация ИП.

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Чем грозит открытие ИП на другого человека?

Возможно два варианта открытия бизнеса на иное лицо:

  • гражданин на основании нотариальной доверенности регистрирует ИП в налоговом органе;
  • регистрация ИП на подставное лицо.
Оформление индивидуального предпринимателя осуществляется без ведома, а также против воли лица, либо по договоренности через подставное лицо. В этом случае мошенники, совершившие такого рода аферу, будут привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Согласно ст. 173.1 Уголовного кодекса РФ предусматривается ответственность в виде наказаний:

  • штраф от 100 до 300 тыс. рублей;
  • штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
  • принудительные работы на срок до трех лет;
  • лишение свободы сроком до трех лет;
  • при совершении деяния при использовании служебного положения или группой лиц наказывается штрафом до 500 тыс. рублей и лишением свободы до 5 лет.

Подставное лицо также будет привлечено к ответственности. Для него могут наступить следующие негативные последствия:

  • ответственность за административный проступок согласно КоАП РФ, вследствие оказания услуг в отсутствии разрешения (лицензии) при открытии ООО;
  • выплата кредитов, взятых на имя ИП;
  • долги по налогам гасятся за счет собственных средств и имущества ИП;
  • запрет на выезд гражданина за границу из-за долгов;
  • проблемы с дальнейшим трудоустройством;
  • уголовная ответственность за дискриминацию и нарушение прав работников (невыплату заработной платы, производственные травмы работников).

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее. Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

  • подача в налоговую отчетов и деклараций;
  • своевременное отчисление налоговых обязательств;
  • отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
  • посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

  • административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
  • все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
  • долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
  • запрещается выезд из страны при наличии долгов;
  • при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
  • применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Особенности ведения ООО

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества. Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше. Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

  • управление организацией;
  • подпись текущей документации;
  • оплата НДС и других налогов;
  • своевременность и чистота выплаты зарплаты;
  • погашение кредитов;
  • контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

  • личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
  • за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
  • уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
  • отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
  • серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
  • закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
  • налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
  • уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
  • уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
  • в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

Другой вариант подать задним числом заявление на увольнение и если вы не подписывали никаких документов попытаться доказать, что там нет ваших подписей в принципе, для этого проводят экспертизу почерка.

Чем грозит оформление ООО на себя?

Учредители (участники), а также руководитель организации несут полную ответственность за деятельность своей фирмы. Если открытие ООО имеет своей целью ведение противозаконной деятельности, то подставное лицо, причастное к открытию фирмы, привлекается к уголовной ответственности. К административной ответственности будет привлечено подставное лицо в том случае, если оно не знало об открытии фирмы на свое имя, но после того как узнало, никаких действий по защите своих прав и интересов не предприняло.

Фиктивный директор ООО, который также является подставным лицом фирмы, будет привлечен к уголовной ответственности по статьям:

  1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица по ст. 173.1 УК РФ. За представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение сведений о подставных лицах в ЕГРЮЛ, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, лишением свободы до 3 лет, а в составе группы лиц – штрафом до 500 тысяч рублей, лишением свободы до 5 лет.
  2. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем по ст. 174 УК РФ наказывается штрафом до 120 тысяч рублей.
  3. Незаконное получение кредита по ст. 176 УК РФ, если это причинило крупный ущерб, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, лишением свободы до 5 лет.
  4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с фирмы по ст. 199 УК РФ наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, лишением свободы до 2 лет с дисквалификацией до 3 лет или без таковой.

Последствия регистрации фирм на себя за деньги

Некоторых граждан привлекает легкий заработок, когда не нужно ничего делать, но можно получить хорошее вознаграждение. Такие лица не задумываются об ответственности за свои действия. Например, в случае с открытием фиктивной фирмы на свое имя.

Подставное лицо может быть привлечено как к административной ответственности, так и к уголовной вследствие неуплаты налогов, совершения противозаконных сделок ООО, оформления кредитов на фирму, предоставление ложных документов при открытии Общества в налоговый орган и прочее.

    Юридическая помощь при ликвидации ООО, оформленного мошенниками

    Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права. Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

    Коротко о рисках

    За регистрацию компаний на подставное лицо грозит ответственность. Санкции зависят от тяжести экономических последствий и квалификации деяния.

    НарушениеЮридические тонкостиНаказание
    Регистрация компании на подставное лицоУчастников нелегальной схемы привлекают к ответственности по . Обязательными признаками преступления становится умышленное внесение недостоверных сведений об учредителях или директоре в госреестр. Фигурантами могут стать не только подставные лица, но и реальные бенефициары. Соучастием также признается оказание помощи по оформлению бумаг, передаче документов, оплате пошлины за такую фирму. Условием привлечения к ответственности в этом случае станет осознание человеком криминального характера своих действий. Подход к разрешению дел по ст. 173.1 продемонстрирован в приговоре Октябрьского районного суда Иркутска от 10.08.16 (№ 1-430/2016)С виновника взыскивают штраф до 100 тыс. рублей либо изымают заработок за период 7–12 месяцев. Альтернативной санкцией является трехлетнее лишение свободы. Помещение в исправительное учреждение судья вправе заменить принудительными работами на тот же период. Совершение преступления в сговоре или с использованием должностного положения ужесточает наказание. За деяние назначают штрафы 300–500 тыс. рублей или удерживают доходы за 3 года. Лишить свободы могут на 5 лет, а обязательные работы назначают в пределах 180–240 часов
    Незаконное использование чужих документов для регистрации компанииПо дело возбуждают при приобретении чужого удостоверения личности, незаконном оформлении доверенностей с последующим предоставлением документов на регистрацию фирмы. Преступлением закон признает любую форму присвоения. Ответственность грозит не только за кражу, но и за использование найденного удостоверения. Норма охватывает случаи злоупотребления доверием. Подходы к разрешению дел представлены многочисленными приговорами в ГАС «Правосудие»Предъявление документа или незаконное оформление доверенности для включения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице влечет штраф в 100–300 тыс. Альтернативой является взыскание дохода виновника на период до года. Осужденным назначают в качестве наказания обязательные работы сроком не более 240 часов либо исправительный труд на 2 года. За использование незаконно приобретенных документов с целью регистрации компании грозит денежное взыскание до 0,5 миллиона рублей, удержание заработка за 1–3 года, принудительные работы или помещение в исправительное учреждение на период до 3 лет
    Предоставление недостоверной информации для внесения записи в ЕГРЮЛОтветственность за проступок наступает по ст. 14.25 КоАП РФ. Расследование проводят налоговые органы, руководствуясь предписаниями о сроке давности. Инициировать дело контролеры вправе до истечения года с момента включения ложных сведений в реестр. Сотрудники службы привлекают независимых экспертов, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят допросы и прочие мероприятияДолжностным лицам грозит дисквалификация на 1–3 года. В целях применения статьи 14.25 КоАП РФ разрешено рассматривать учредителей и теневых бенефициаров в качестве субъектов правонарушения. При этом заменять наказание предупреждением по запрещено. Соответствующее разъяснение сделали специалисты ФНС РФ в письме
    Пренебрежение обязанностью раскрытия фактических бенефициаровНоминальный директор рискует оказаться фигурантом административного производства по . Норма применяется не только к юридическим, но и должностным лицам. Поскольку официальным представителем организации является именно директор, штраф назначают емуЗа проступок придется заплатить 30–40 тыс. рублей

    Несколько лет назад ответственность номинальных директоров и учредителей ужесточилась. До внесения поправок законом наказать псевдоруководителей было практически невозможно. Сейчас такие лица несут ответственность за деятельность предприятия, если не докажут своей непричастности к его созданию. Ссылаться на регистрацию бизнеса без цели коммерческой деятельности нельзя. Такие заявления станут основанием уголовного преследования.

    дополнил систему противодействия. Теперь номинальные директора и учредители несут ответственность по долгам компании. Документ направлен на искоренение практики «организаций-призраков». Бросить финансово несостоятельное предприятие номиналы не могут. Статьи , , закона 127-ФЗ от 26.10.02 разрешают взыскивать долги банкрота с недобросовестного директора. Предъявить претензии можно, если руководитель:

    • своевременно не подал заявление о банкротстве фирмы;
    • попытался уклониться от погашения кредиторских требований, предъявленных к компании;
    • иным образом нарушил закон .

    Учредителей, в том числе номинальных, привлекают к ответственности при любом подтверждении недобросовестности, повлекшей формирование задолженности (). Взыскание производится в субсидиарном порядке.

    Реальной для подставных лиц остается также угроза возбуждения уголовных дел по статьям , , и УК РФ. Квалификация зависит от специфики незаконной схемы и содержания преступного деяния.

    Таким образом, система противодействия теневому бизнесу в России совершенствуется. Нормы постоянно адаптируют с учетом изменчивости мошеннических схем. В 2018 году существуют эффективные механизмы выявления «однодневок» и действующих компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Усилия по борьбе с недобросовестными коммерсантами налоговая служба объединила с банками, полицией, таможенными органами и прочими государственными структурами. Попытки создания бизнеса на чужое имя неизменно приводят к судебным разбирательствам административной и уголовной направленности.

    Способы защитить себя

    Чтобы защитить свои личные данные, никогда нельзя передавать кому-либо свой паспорт. Всегда нужно внимательно изучать документы, прежде чем ставить на них подпись, поскольку мошенники могут обмануть человека, подсунув ему на подписание согласие об использовании персональных данных.

    Нужно быть внимательнее при регистрации на сайтах в сети интернет. Очень много мошенников маскируют свои сайты под порталы госорганов или онлайн-магазины.

    Рекомендуется поменьше обращаться в МФО для оформления микрокредитов – сотрудники этих организаций могут продать личные данные клиентов злоумышленникам. Не стоит отправлять фотографии или копии страниц паспорта через мессенджеры и соцсети.

    Сегодняшние реалии таковы, что нужно самому следить, чтобы не попасться на удочку преступников. Если у вас до сих пор нет личного кабинета на сайте ФНС – зарегистрируйте его и периодически отслеживайте информацию в профиле.

    Не игнорируйте, если вам начнут поступать звонки от якобы кредиторов или письма из незнакомого банка. Сразу же обращайтесь в полицию и налоговую. Будьте бдительны и старайтесь поменьше разглашать свои личные данные.

    Источники

    • https://newfranchise.ru/baza_znaniy/ooo/chto-budet-esli-oformit-ooo-na-podstavnoe-litso
    • https://zakonguru.com/biznes/zaregistrirovali-firmy.html
    • https://delo.modulbank.ru/all/ooo-together
    • https://bankstoday.net/last-articles/predlagayut-otkryt-ip-ili-ooo-na-moyo-imya-zachem-im-eto-nado-i-chto-mne-mozhet-grozit
    • https://yur-info.ru/zpp/chto-delat-esli-moshenniki-oformili-na-menya-firmu-ooo.html
    • https://urstart.ru/chem-grozit-otkrytie-firmy-na-podstavnoe-litso/
    • https://www.klerk.ru/buh/articles/489045/

    tett
    Зарплатто.ру - сайт о зарплатах и доходах, деньгах и финансах
    Adblock
    detector