IDO криптовалют — что это и как участвовать (Инструкция)

Что такое IDO в криптовалюте

IDO – это аббревиатура от Initial DEX Offering. По своей сути IDO – это современный способ привлечь средства инвесторов посредством криптовалют. Сложно переоценить значение того, что такое IDO в криптомире, ведь именно эта система, которая впервые была опробована только в 2019 году, соответствует всем требованиям как создателей криптовалют, так и инвесторов.
Более того, в отличие от многих других вариантов продвижения токенов, IDO – это децентрализованная система, что привлекает многих потенциальных инвесторов.
IDO – является уникальной системой выпуска токенов на биржу, о чём говорит уже первая проба. Так, всего за одни сутки во время первого запуска IDO на бирже Binance DEX, было реализовано около 3% от общего числа всех выпущенных токенов проекта Raven Protocol. На всём протяжении токенсейла, стоимость сохранялась на уровне: 0,00005 BNB.
По состоянию на 2021 год, более половины всех токенсейлов проводится по правилам IDO, что наглядно показывает высокий спрос сообщества к этой системе и её популярность среди инвесторов.

IDO криптовалюты Raven Protocol происходило в партнерстве с Binance DEX

Что такое первоначальное предложение DEX?

Первоначальная концепция первоначальных предложений DEX с годами сильно изменилась, и в ее самой популярной на данный момент форме она имеет мало общего с тем, чем она была задумана, когда состоялась первая IDO.

Первоначальное предложение DEX является преемником ICO и IEO в том смысле, что оно направлено на сбор денег и запуск проекта. Однако, в отличие от ICO и IEO, где токены продаются до листинга, с IDO они сразу же размещаются на децентрализованной бирже (DEX) – отсюда и название.

Первый IDO пройдет произошел в июне 2019 года – Raven протокол. Команда, стоящая за протоколом, решила использовать децентрализованную биржу Binance – Binance DEX. Они разместили там токен по определенной цене, и трейдеры могли покупать его до тех пор, пока не будет достигнут жесткий предел. Вот как прошли первые несколько IDO на большинстве платформ.

Теоретически этот конкретный способ сбора средств имел несколько важных преимуществ, в том числе:

• Быстрая торговля;
• Немедленная ликвидность;
• Открытый и честный сбор средств.

Однако инвесторы остались недовольны. Причина заключалась в том, что эти продажи токенов, по сути, раскупались в считанные секунды, оставляя мало шансов для среднего инвестора получить долю и участвовать. Родилось представление о том, что их подхватывают боты и инсайдеры, и отрасли пришлось адаптироваться, чтобы удовлетворить растущий спрос. Это привело к рождению  платформ  запуска IDO – одной из самых горячих тем конца 2020 и 2021 годов.

Ключевые особенности IDO криптовалюты

Впервые подобная модель финансирования была реализована 17 июня 2019 года. В течение одних суток на бирже Binance DEX было продано 3% от общего количества выпущенных токенов Raven Protocol. Цена альткоина во время токенсейла оставалась неизменной и составляла 0,00005 BNB .

Благодаря высокому авторитету Binance мировое крипто-сообщество обратило внимание на новый алгоритм получения финансовых активов от инвесторов. После этого многие проекты решили собирать средства на развитие продукта при помощи первоначального децентрализованного предложения IDO.

Условно процедуру IDO можно разделить на два этапа:

• Непосредственно сам сейл на IDO-платформе с целью сбора средств на дальнейшее развитие.
• Листинг на бирже, то есть создание пула ликвидности на DEX бирже.

Пример полного цикла IDO: некий крипто-проект N провел токенсейл на IDO-платформе BSC Pad , а на следующий день запустился на Uniswap и PancakeSwap , создав на обеих биржах пулы ликвидности.

Как и в случае ICO и IEO при проведении сейла на IDO-платформе проект самостоятельно устанавливает размер эмиссии, цену токена, минимальный/максимальный размер покупки на одного пользователя, ограничения по локации пользователей, график блокировки/разблокировки токенов и другие параметры.

Какого-то принципиального отличия сейла на IDO-платформе от ICO и IEO в плане анонимности и децентрализации не замечено. Например, на двух популярных IDO-платформах — Polkastarter и BSC Pad , проекту и инвестору потребуется пройти обязательную процедуру верификации KYC. А чтобы организовать сейл, например, на Polkastarter проекту необходимо подать заявку, которая будет рассмотрена командой и Советом и если проект получит одобрение более 60% членов Совета, то получит возможность провести IDO.

Зато второй этап — «Листинг» на DEX бирже через создание пула ликвидности, действительно видится более децентрализованным и доступным способом выхода на рынок, чем листинг на классической централизованной бирже .

В чем успех IDO

Как и с другими моделями токенсейла, успех IDO зависит от качества проекта и маркетинга. Новая модель лишь повышает вероятность успеха. Вероятно, маркетинг играет даже самую важную роль, ведь благодаря ему можно создать видимость перспективности и полезности проекта. Это, конечно же, исключение. Если стартап продвигает готовый продукт, который может решить задачи пользователей, его IDO ждёт успех.

Что такое DEX биржа

DEX (децентрализованная биржа) отличается от классических бирж тем, что они не хранят у себя ваши средства. Вообще не хранят никакой информации о вас. Вы взаимодействуете с такими биржами c помощью своего кошелька Metamask или Trust Wallet.

Торговые операции осуществляется напрямую между участниками. А ликвидность поддерживается благодаря пулам ликвидности.

Пул ликвидности это средства пользователей, которые заблокированы на счету специального смарт-контракта. Используются эти средства лишь для торговых операций в рамках данного пула.

С появлением DEX стартапам стало намного проще выводить свои проекты на биржи. Основная задача проекта сводится к тому, чтобы наполнить пул ликвидности.

Эволюция от ICO к IDO

В то время как на фондовых рынках стандартной моделью привлечения капитала является IPO (первичное публичное размещение акций), на криптовалютном рынке все более подвижно. У нас рынок постоянно развивается, двигаясь от одной модели к другой (более развитой): ICO (Initial Coin Offering) в 2017–2018 годах, IEO (Initial Exchange Offering) в 2019 году и IDO (Initial Dex Offering) в 2020 году. Мы можем назвать это эволюцией криптокраудфандинга.

ICO — начало. Изначально краудфандинг для раннего финансирования блокчейн-стартапов происходил посредством ICO. В рамках этой модели любой мог начать продавать свои токены всем желающим. При этом токенсейлеру не нужно ни раскрывать свои идентификационные данные, ни предъявлять готовый продукт, ни подтверждать свою квалификацию, ни как-либо еще доказывать, что он надежный разработчик, а его проект — это выгодная инвестиция. Достаточно было просто создать смарт-контракт для продажи своих токенов за биткоины или эфир.

Столь простой доступ к инвестициям привлек интерес и деньги на рынок ICO, но вместе с этим отсутствие какого-либо контроля и требований также стало основной причиной роста количества мошенников. Так, по данным исследования Satis Group LLC, в 2018 году более 80% всех токенсейлов на рынке ICO были скамом. Когда инвесторы осознали эту проблему, они начали привлекать регуляторов и подавать иски в суд на токенсейлеров и даже тех, кто их рекламировал.

STO — приход регуляторов. Итогом таких движений стало вмешательство регуляторов (больше всего отличилась SEC), которые потребовали от блокчейн-стартапов соблюдения законов об эмиссии и распространении ценных бумаг, так как практически все токены — это цифровые ценные бумаги (security-token). Многие проекты согласились с этим требованием. При этом, чтобы отмежеваться от подпорченной репутации традиционных ICO, они стали называть свои краудфандинговые кампании STO (Security token offering).

На некоторое время STOs стали новым трендом, но это продлилось недолго, поскольку оказалось, что зарегистрировать проект по всем правилам очень сложно, и при этом в STOs могли участвовать только аккредитованные инвесторы и / или инвестиционные фонды — все это ограничивало приток инвестиций, а потому начались поиски нового механизма раннего финансирования стартапов.

IEO — новая стратегия. Итогом этих поисков стала модель IEO — разновидность криптокраудсейла, в которой все обязанности по обеспечению инфраструктуры по эмиссии, продаже и большей части маркетинга ложатся на централизованную криптобиржу. Это довольно удобно, но для проведения такого токенсейла нужно, чтобы стартап прошел проверку. Процесс проверки нового проекта аналогичен тому, что происходит при листинге любой другой монеты: торговая площадка изучает white paper, yellow paper (техническая документация), опыт команды разработчиков, востребованность проекта и его инвестиционную привлекательность.

В отличие от ICO, при котором команда проекта отвечает за все сама, при проведении IEO огромную часть работы берет на себя биржа: у нее уже есть необходимая инфраструктура для запуска, аудитория, рекламные каналы. Взамен она берет плату за листинг и получает комиссии или монеты проекта. Кроме того, часто биржа также получает эксклюзивное право на торговлю новым токеном.

IDO — новый тренд. Большие издержки, невозможность торговать на других биржах и часто не совсем прозрачные требования к проектам стали причиной того, что многим разработчикам не понравилась модель IEO. Кроме того, и стартапам, и инвесторам также не нравилась зависимость IEO от централизованных бирж, что идет вразрез с самой идеей криптовалюты и блокчейна — децентрализацией.

Дабы нивелировать все эти недостатки, было решено делать то же, но на децентрализованных криптовалютных биржах (DEX). Так появилась модель IDO. Она предполагает, что запустить собственное IDO может любой пользователь DEX. Нужно лишь активировать соответствующий контракт, зарегистрировать новый токен и обеспечить пулу ликвидность. По сути, это тот же ICO, только блокчейн-стартапу не нужно создавать инфраструктуру для реализации своих токенов и заботиться о том, чтобы добавить их в листинги криптобирж, — всем этим занимается DEX.

Чем IDO отличается от IEO?

В своей наиболее популярной в настоящее время форме и форме первоначальные предложения DEX особенно похожи на первоначальные предложения обмена (IEO) с несколькими ключевыми отличиями.

В случае IEO биржа проверяла проект и проводила продажу токенов. С IDO – это сторонняя платформа, которая проверяет обмен, в то время как сама продажа токенов происходит несколько децентрализовано. Теоретически любой может собирать средства через IDO со сторонней платформой запуска, поскольку все, что им нужно сделать, это открыть пул. Это работает довольно просто. Проект попадает на стартовую площадку, и если они соответствуют их требованиям, их выбирают для проведения IDO. Сам процесс может отличаться от одной панели запуска к другой, но концепция всегда одна и та же.

Существует пул, где пользователи могут покупать долговые расписки на токен, который проект хочет запустить. Расписка – это признание долга. Другими словами, инвесторы платят за свои токены заранее, но получают их после события генерации токенов (TGE), которое обычно происходит вскоре после самого IDO (обычно в течение нескольких часов).

После успешного завершения IDO и проведения TGE токен немедленно включается в список для торговли на децентрализованной бирже. В большинстве случаев это происходит на Uniswap, поскольку преобладающее количество проектов по-прежнему построено на Ethereum, а их токены основаны на стандарте протокола ERC20.

Однако популярность других блокчейнов также растет, в том числе Solana, Polkadot и Binance Smart Chain (BSC). Вот почему некоторые проекты предпочитают запускать свои токены на них, чтобы избежать высоких сетевых комиссий на  Ethereum . В этом случае токен будет указан на собственных биржах, таких как, например, BSC PancakeSwap.

Плюсы и минусы IDO

Как и все, первоначальные предложения DEX также имеют свои преимущества и недостатки. Давайте посмотрим поближе.

Преимущества

• Практически каждый проект может собрать деньги.

Отказ от строгих процедур проверки IEO предоставил многим проектам доступ к краудсорсинговому капиталу, что теоретически приносит пользу всей отрасли.

• Гибкость

Инвесторам не нужно долго ждать, покатокены появятся на бирже. Листинг обычно происходит сразу после завершения IDO, что дает им возможность более гибко заработать на своих инвестициях, чем это было с ICO.

• Мгновенная и высокая ликвидность

Для большинства проектов стало практикой блокировать значительную часть своих краудсорсинговых средств в качестве ликвидности на DEX, где токен начинает торговаться. Вдобавок ко всему, многие проекты сразу предлагают программы ставок, чтобы стимулировать холдинг.

• Прозрачность

Поскольку все происходит в цепочке, существует возможность отслеживания, и каждый может заранее проверить контракты токенов (если они, конечно, общедоступны).

Недостатки

• Непонятный процесс проверки: основание для мошенничества

В продолжение первого преимущества тот факт, что существует такой высокий спрос на IDO, также позволяет мошенникам создавать малоизвестные проекты и довольно быстро запускать их.

• Дорогие критерии участия

Хотя на большинстве платформ есть открытый раунд, в котором может принять участие любой желающий, шансы на выигрыш распределения практически отсутствуют из-за заоблачной конкуренции. Вот почему пользователи должны держать большое количество токенов пусковой площадки, чтобы получить значительные вложения и надлежащую отдачу.

• Непропорциональный пакет между посевными, частными и государственными инвесторами

Большинство IDO сохранят большую часть токенов для команды и инвесторов посевного / частного раунда. Как упоминалось выше, передача прав с течением времени помогает предотвратить сброс цены токена. Однако, как только наступают даты разблокировки в соответствии с графиком перехода прав, это почти всегда приводит к массовой фиксации прибыли. Совет от профессионала: отслеживая смарт-контракты, инвесторы могут легко увидеть, когда происходит такое событие (обычно раз в неделю, раз в месяц или раз в квартал).

Преимущества

• Практически каждый проект может собрать деньги.

Отказ от строгих процедур проверки IEO предоставил многим проектам доступ к краудсорсинговому капиталу, что теоретически приносит пользу всей отрасли. Конечно, это тоже может быть недостатком — читайте ниже.

Инвесторам не нужно долго ждать, пока токены появятся на бирже. Листинг обычно происходит сразу после завершения IDO, что дает им возможность более гибко заработать на своих инвестициях, чем это было с ICO.

• Мгновенная и высокая ликвидность

Для большинства проектов стало практикой блокировать значительную часть своих краудсорсинговых средств в качестве ликвидности на DEX, где токен начинает торговаться. Вдобавок ко всему, многие проекты сразу предлагают программы ставок, чтобы стимулировать холдинг.

Поскольку все происходит в цепочке, существует возможность отслеживания, и каждый может заранее проверить контракты токенов (если они, конечно, общедоступны).

Недостатки бонуса без депозита

• Непонятный процесс проверки: основание для мошенничества

В продолжение первого преимущества тот факт, что существует такой высокий спрос на IDO, также позволяет мошенникам создавать малоизвестные проекты и довольно быстро запускать их.

• Дорогие критерии участия

Хотя на большинстве платформ есть открытый раунд, в котором может принять участие любой желающий, шансы на выигрыш распределения практически отсутствуют из-за заоблачной конкуренции. Вот почему пользователи должны держать большое количество токенов пусковой площадки, чтобы получить значительные вложения и надлежащую прибыль.

• Непропорциональный пакет между посевными, частными и государственными инвесторами

Большинство IDO сохранят большую часть токенов для команды и инвесторов посевного / частного раунда. Как упоминалось выше, передача прав с течением времени помогает предотвратить сброс цены токена. Однако, как только наступают даты разблокировки в соответствии с графиком перехода прав, это почти всегда приводит к массовой фиксации прибыли. Совет от профессионала: отслеживая смарт-контракты, инвесторы могут легко увидеть, когда происходит такое событие (обычно раз в неделю, раз в месяц или раз в квартал).

Как проводят Initial Dex Offering?

Запустить IDO можно на таких децентрализованных биржах, как Binance DEX, Polkastarter и Uniswap. Причем такой краудсейл можно запустить как полностью самостоятельно, так и используя различные инструменты автоматизации, например, ИИ-систему Binance DEX. Сам алгоритм проведения IDO обычно таков.

Шаг 1: подготовка. Этот шаг включает в себя анализ и описание блокчейн-стартапа в удобном для пользователя формате. Обычно это подразумевает запуск сайта и написание White Paper и Yellow Paper (техническое описание). Реже стартапы предоставляют прототипы, MVP, альфа- или демоверсии продукта.

Шаг 2: децентрализованное обобщение. Дальше проект направляется на стартовую платформу DEX, где его должны проверить и отобрать пользователи биржи, специальная группа людей или внешний аудитор. Если проект одобрен, он попадает на launchpad-биржи — платформы, на которых стартапы могут привлекать капитал. Проверка нужна, чтобы уберечься от спама мусорными IDO и откровенного скама. Например, на платформе Polkastarter процесс подачи заявок контролируется командой Polkastarter и наблюдательным советом Polkastarter, в который входят члены Huobi, Polygon, Alchemy и другие инвесторы и криптоэнтузиасты.

Шаг 3: пресейл (предпродажа). Изначально ликвидность пополняется за счет финансовых ресурсов от спонсоров на ранних этапах и венчурных капиталистов. Им предлагают купить новые токены по слегка сниженной ставке, чтобы они рискнули на ранней стадии с надеждой на большой выигрыш впоследствии. Чтобы участвовать в пресейле, обычно нужно зарегистрироваться в whitelist и подписаться на социальные сети стартапа. Иногда попадание в whitelist производится посредством лотереи.

При этом в отличие от ICO в IDO на этом этапе и этапе публичных продаж инвесторы покупают не токены стартапа, а специальные долговые расписки на токен. Сами токены инвесторы получат во время события генерации токенов (TGE), которое обычно происходит вскоре после завершения Initial Dex Offering.

Шаг 4: публичная продажа. Проводится на децентрализованных криптобиржах. При этом в отличие от ICO, где привлеченным капиталом почти всегда был ETH, в IDO капитал привлекается за счет комбинации ETH и стейблкоинов (USDC, USDT и DAI). Сам публичный токенсейл обычно осуществляется одним из двух способов:

1. Эмитент производит продажу партиями, повышая цену токенов на каждом следующем шаге. Такой подход привлекает больше внимания инвесторов, так как самые первые покупатели могут получить токены со скидками.
2. Вместо того чтобы продавать токены по фиксированным ценам, эмитент проводит аукцион, в результате которого цена продажи определяется спросом и предложением. Таким образом велась продажа токенов MTA.

Шаг 5: листинг токенов на криптобирже. После успешного завершения IDO и проведения TGE токен выставляется для торговли на криптобиржах, основанных на автоматическом маркет-мейкере (AMM), таких как Uniswap или Balancer. И поскольку это децентрализованные торговые платформы, то листинг новых токенов не требует никаких дополнительных сборов и разрешений. Эмитент просто должен создать пул ликвидности, используя свои токены и часть выручки от IDO (или иных источников). Таким образом эмитент запустит ликвидный вторичный рынок для своего токена.

Шаг 6: стимулирование ликвидности (не обязательно, но важно). Некоторые проекты после листинга своего токена создают стимулы для привлечения людей в их экосистему. В наиболее популярной форме это специальные программы, которые позволяют пользователям зарабатывать токены, выполняя определенные действия, например стать поставщиком ликвидности и / или валидатором системы.

Механика

Лаунчпад (Launchpad) — платформа, которая позволяет инвесторам покупать криптовалюту новых проектов до того, как они станут общедоступными. Такие сайты помогают стартапам проводить краудсейлы. Инвесторы же пользуются возможностью покупать токены по минимальной цене, пока на них не повлияли рыночные спекуляции. По мере развития проекта цена токенов будет расти, и те, кто купил их по более низкой цене, заработают больше.

Платформы для IDO позволяют криптовалютным проектам собирать средства путем создания пулов обмена токенов и запуска публичных или частных раундов продаж с использованием смарт-контрактов. Работа этих проколов осуществляется на разных блокчейнах (в основном, Ethereum и Binance Smart Chain).

Ядро платформы — это система пулов, управляемых смарт-контрактами. Существуют пулы различных блокчейн-проектов, условия участия в которых несколько отличаются друг от друга. Но главное правило — пул аккумулирует активы пользователей, дающих доступ к распределению вновь выпущенных токенов.

Чтобы участвовать в IDO, пользователям необходимо заранее зарегистрироваться в белом списке. Наиболее популярные площадки — это Coinspaid, Coinlist и Uniswap.

Где участвовать в ІDO?

Мы уже разобрались, что площадка, на которой проводится ІDO, называются лаунчпад. Лаунчпадов большое количество. Есть более узкопрофильные лаунчпады, которые специализируются лишь на игровых проектах, или NFT.

Среди всех лаунчпадов есть признанные ТОПы, у которых огромная аудитория, и определенный барьер для попадания проектов на данную площадку. Как правило, на таких площадках можно принимать участие во всех IDO, независимо от того, какой именно проект его проводит.

Кто организует и как проходит

Заинтересованный посетитель децентрализованной биржи после активации определенного смарт-контракта может зарегистрировать новую виртуальную монету. После обеспечения ликвидности пулу эмитент токена может организовать токенсейл. Если проект проходит проверку (для отсеивания скама), то запускается непосредственно процесс привлечения капитала. Это может проходить как на децентрализованной бирже, так и на лаунчпад-платформах.

Зачем участвовать в токенсейлах?

Участие в токенсейлах (ICO, IDO, IEO, …) – это довольно рисковое занятие, но здесь можно заработать заветные ИКСЫ, то есть умножить свой капитал в несколько раз.

На некоторых токенсейлах можно заработать десятки иксов (то есть, увеличить свои вложения в десятки раз), а на самых удачных (их называют гемы) – удаётся делать даже сотни иксов.

Так, например, было с ICO токена Flow. Те, кому посчастливилось поучаствовать в том ICO, смогли купить токены по 10 центов, а когда токен стал торговаться на бирже, на максимумах его цена превышала $40. Получается более 400 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $15, что составляет 150 иксов! Ещё более невероятных результатов достигли ранние инвесторы проекта Solana (это тоже инновационный блокчейн, как и Flow). На ICO токены проекта можно было приобрести по 22 цента, а на бирже его цена на максимумах достигала более $200 – то есть, почти 1 000 иксов! Даже сейчас, на падающем рынке токен торгуется в районе $140, что составляет более 600 иксов!

Такие доходности сводят людей с ума, поэтому в сфере токенсейлов очень высокая конкуренция и высокие риски. Но, набравшись опыта, ты сможешь научиться чаще обходить конкурентов и отсеивать убыточные токенсейлы.

Говоря о конкуренции, я имею в виду, что на хороших токенсейлах столько желающих, что организаторам приходится ограничивать доступ к сейлам. Причём, даже попав в число допущенных к токенсейлу счастливчиков, твоя заявка на покупку, скорее всего, будет исполнена лишь частично. Процент исполнения заявки называется аллокацией.

Например, тебе посчастливилось попасть на ICO токена игры «SuperPuperGAME». Токены продаются по 10 центов. Ты подаёшь заявку на $1 000, но тебе «насыпают» только на $100 (то есть, 1 000 токенов, плюс $900 тебе возвращается с твоей заявки), так как выделенных на предпродажу токенов на всех не хватает. Получается, что аллокация составляет, в данном случае 10% (подал заявку на $1 000 – «насыпали» только на $100, то есть на 10%). А когда токен начал торговаться на какой-нибудь бирже, или в каком-нибудь обменнике, где его уже может купить любой желающий, токен стал торговаться по доллару за штуку. И ты, потратив $100 на покупку 1 000 токенов, продаёшь их уже за $1 000, увеличив вложения в 10 раз (то есть, получив 10 иксов). И жалеешь о том, что аллокация была всего 10%, а не 100%

Примерно так работает большинство токенсейлов. Как видишь, тема выглядит заманчиво. Поэтому предлагаю продолжить с ней знакомство. Думаю, лучше всего начать с видов токенсейлов и самых популярных площадок (лаунчпадов).

Как заработать на ІDO?

В самом начале статьи мы привели пример. Заработок на ІDO состоит в том, чтобы продать в несколько раз дороже токены, которые вы приобрели на этапе ІDO.

После того как токен начнет торговаться на бирже, цена его, как правило, во много раз выше начальной.

Это не финансовый совет, вы должны каждый проект анализировать отдельно, и оценивать риски!

Сколько можно заработать в ІDO на лаунчпадах?

На этот вопрос дать ответ невозможно, так как есть много нюансов.

Ваш заработок зависит от:

• Ланчпада, на котором вы участвуете в IDO
• От проекта, в который вы вкладываетесь
• От суммы ваших инвестиций
• От модели инвестиций (краткосрок или долгосрок)
• От ситуации на рынке криптовалют в целом.

Как инвестировать в IDO?

Участие в IDO – это процесс, который может варьироваться в зависимости от выбранной стартовой панели. Однако есть несколько требований, которым стремятся следовать большинство проектов, независимо от стартовой площадки.

Выполните KYC / AML

Подавляющее большинство IDO требуют от своих инвесторов прохождения процедуры проверки KYC / AML, прежде чем позволить им участвовать. Это сделано потому, что нормативная база для криптовалют в большинстве стран стала намного более жесткой. Чтобы избежать любых потенциальных проблем с законодательством, почти все проекты IDO проводят KYC. Это также причина, по которой гражданам США редко разрешают участвовать.

Удерживайте токены Launchpad

Это также то, что почти каждая платформа запуска требует от потенциальных инвесторов. Если они хотят иметь право на распределение, они должны владеть определенным количеством своих токенов или обеспечивать ликвидность в той или иной форме. Как упоминалось выше, иногда это увеличивает шансы на выигрыш распределения.

Процесс внесения в белый список

Как упоминалось выше, чтобы иметь право на выделение, пользователи должны быть внесены в белый список. Помимо проверки KYC, они также должны выполнять различные задачи, такие как отслеживание определенных страниц в Twitter, ретвит определенных сообщений и присоединение к определенным группам Telegram.

Подготовьте кошелек Web 3.0

Чтобы участвовать в IDO, пользователи должны взаимодействовать с платформой запуска, чтобы сначала инвестировать, а, во-вторых, получить свои токены. Существует множество вариантов с наиболее широко используемым кошельком, также одним из самых авторитетных – MetaMask.

Узнайте, как использовать Uniswap и другие DEX

Предполагая, что вам удастся выделить и получить токены в свой кошелек, вы, возможно, захотите начать торговать ими. Чтобы сразу получить доступ к листингу, вы должны ознакомиться с тем, как работают Uniswap и другие децентрализованные биржи.

Как участвовать в IDO на лаунчпадах?

Есть три основных способа участвовать в IDO на лаунчпад площадках.

• Участвовать в розыгрыше места в вайтлисте
• Удерживать (хранить) токены самого лаунчпада
• Выкупать место в вайтлисте

Розыгрыш места в вайтлисте

Первый способ очень популярный, потому что доступен для большинства. Вложений особо никаких не нужно, нужно просто заполнять простые формы и надеется на удачу. В более-менее серьезных проектах вероятность попадания в вайтлист таким способом ниже 1%.

Что такое вайтлист

Тем не менее, этот способ не становится менее популярным, да и в целом, с точки зрения теории вероятности вам рано или поздно повезет.

Купить и хранить токены лаунчпада

С помощью второго способа намного проще попасть в вайтлист, но нужно обладать достаточно большим капиталом.

Как правило, вам нужно удерживать (купить и хранить в кошельке) токены лаунчпада. Таким образом лаунчпады добавляют полезности своему токену.

Но нужно понимать, что полезность токена любого лаунчпада зависит от прибыли, которую данный лаунчпад приносит.

Как правило, токены лаунчпада держат те, кто заинтересован в гарантированном месте в IDO.

Если случится так, что проекты, которые запускаются на данном лаунчпаде перестанут приносить прибыль, то держатели токенов начнут от них избавляться и цена на данный токен может резко просесть.

Этот способ увеличивает ваши шансы значительно, но минимальный порог входа на большинстве проектов от 1000$ и выше. Причем рассчитывать на гарантированное место имея 1000$ не приходится, вы скорее всего, будете участвовать также в лотерее, но конкуренция тут конечно не такая большая как в 1-м способе.

Если же вы хотите гарантировано иметь аллокацию, нужно удерживать токены на очень большую сумму, от 10 тыс.$ в токенах лаунчпад площадки.

Kommunitas — лаунчпад с порогом входа меньше 1$

KrystalGO — лаунчпад с порогом входа 1-3$

Выкупить место в вайтлисте

Третий способ – это выкупать гарантированное место в вайтлисте. Это неофициальный способ, но эффективный. Главное не попасть в руки мошенников.

Вы даете адрес своего кошелька, оплачиваете место в вайтлисте интересующего проекта и ваш кошелек гарантировано попадает в вайтлист, дальше вам нужно просто выкупить токены, дождаться листинга, продать их и зафиксировать прибыль.

В телеграмме есть канал Магазин Вайтлистов , в котором админ выкладывает разные проекты и ведет статистику по ним. Но, прежде чем купить место в тот или иной проект, обязательно изучить его сами, так как ответственность за ваши действия только на вас.

Гарантия админа канала — поместить ваш кошелек в список победителей, а за то, даст проект вам прибыль или нет, отвечают сами разработчики проекта!

Лучшие IDO площадки

Среди лаунчпадов есть два безоговорочных лидера сферы — Dao Maker и Polkastarter. Но конкуренция здесь очень большая и в последние месяцы несколько перспективных проектов начали делать заявки на попадание в топ – это относительно молодые лаунчпады Seedify и GemiFi. 

Давайте вкратце проанализируем список лучших площадок для IDO проектов.

DAO Maker

Одна из старейших и топовых площадок по количеству выпущенных лончей – 70 проектов. Это также лидер среди всех лаунчпадов по дневным объемам торгов – более 370 миллионов долларов. Средний ROI выпущенных стартапов – 21Х (это значит что проект на старте торгов показал 21х от цены пресейла, то есть 2100% роста).

Недостатки DAO Maker – довольно высокий порог входа. Например, минимальный тир стоит от 2500 долларов, при этом вероятность получить аллокацию — невысокая. Максимальные тиры стоят сотни тысяч долларов, что обычно недоступно простым пользователям.

Polkastarter

Тоже несомненный ТОП среди площадок для идо проектов и безусловный лидер по количеству проектов – 82. Средний ROI по лончам – 14Х, довольно-таки неплохой результат. Здесь один “лотерейный” билет стоит 250 POLS, что по сегодняшнему курсу составляет почти 1000 долларов США. И это не гарантирует получение аллокации. 

Как показывает практика, с одним билетом выиграть лотерею почти нереально. То есть, фактически для  получения аллокации нужно вложить десятки тысяч долларов.

Недостатки у всех топовых лаунчпадов одинаковы, мы их описали на примере  DAO Maker, поэтому повторяться не будем.

Seedify

Относительно молодой лаунчпад, который тем не менее, стремительно набирает обороты. Он уже выпустил 18 проектов и анонсируется много новых. Гарантированная аллокация у него начинается со второго тира, где надо держать 1000 токенов SFUND, а по текущему курсу это порядка 8000 долларов. При этом, нужно учитывать, что нижние тиры (а у Seedify  их 9) дают право на совсем небольшую аллокацию (например, 20-30 долларов США).

GameFi

Площадка специализируется в основном на выпуске проектов в индустрии игр. Тоже довольно новый лаунчпад, но уже выпустил более 20 проектов. Средний ROI впечатляет – около 30Х. Здесь один билет на участие стоит 20 токенов GAFI, что по текущему курсу составляет около 4000-5000 долларов США, и это еще не гарантированная аллокация. 

Таким образом, попасть в топовые и перспективные лаунчпады – стоит не дешево. Конечно, большие вложения могут принести высокую потенциальную прибыль. Но риски также нужно учитывать всегда.

Инвестиции в IDO

Основные задачи капиталовложений в любой области — получение максимальной прибыли и минимизация риска потерять деньги. Возможности, которые предоставляет IDO криптовалюты, весьма велики. При правильной оценке очередного стартапа можно в относительно короткие сроки в несколько (иногда в десятки и даже сотни) раз увеличить первоначальный капитал. Если в качестве инструмента для инвестиций выбрать лаунчпад-платформы, то это существенно снизит риски. В некоторых проектах предусмотрена страховка от потери вложенных активов, и в случае неудачи инвестор просто не получит ожидаемой прибыли, но не потеряет основной капитал.

Рынок криптовалюты очень молод и подвержен значительным колебаниям. Однако такие условия при определенной доле везения и корректной аналитике позволяют получать высокую прибыль.

Возможные риски

Несмотря на то, что DeFi-проекты нивелируют участие посредников, опасность потерять свои капиталы заключается в самом коде смарт-контрактов, в котором злоумышленники находят баги (ошибки разработчиков) или подвергают всю сеть хакерской атаке.

Еще одним фактором риска для инвесторов является высокая вероятность, что после листинга цена монеты не только не вырастет, но и существенно просядет.

Токены, основанные на DeFi-протоколах, очень зависимы от резкого перепада стоимости биткоина и прочих ликвидных криптовалют из первой десятки. Такая волатильность монет делает их очень рискованными.

Стоит ли инвестировать на этапе IDO?

• Это шанс разбогатеть за короткий сроки
• Зависит от проекта и биржи
• Полно проектов пустышек. Лучше ждать тренда

Заменит ли IDO предыдущие модели?

IDO возник как решение ключевых проблем предыдущих моделей. Децентрализация, доступность, безопасность, низкие издержки могут сделать новую модель стандартом на криптовалютном рынке. Успех IDO все же зависит от того, насколько  новая модель решит такие проблемы как: обеспечение равного доступа к токенсейлу для крупных и малых инвесторов, защита трейдеров от таких схем, как Pump and Dump. Как только эти проблемы решатся, IDO сможет заменить предыдущие модели.

Итоги

Разобравшись со всеми основными моментами работы модели IDO, можно сделать вывод, что данный способ вложения средств в криптовалюту может быть выгодным, но при этом достаточно рискованным.
Поэтому всегда стоит учитывать, что не все инвестиции будут успешными, а потому не стоит все свободные деньги вкладывать в один проект или работать только с одной платформой. Грамотная диверсификация рисков позволит снизить общие ризки вашего инвестиционного портфеля и даже в самом плохом варианте остаться хотя бы «при своих».